ОПАСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ.

Открытые данные

О нас

Корпоративное управление

Инвесторам

ОВОС и СС

Производство

Пресс-служба

Контакты

Главная страница / Пресс-служба / Новости / Ежедневные новости

ОПАСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ.

06.02.2025 06.02.2025 173

Также с сожалением следует отметить, что в экономике наблюдаются новые виды правонарушений. В частности, можно привести примеры сокрытия доходов от реализации товаров, уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, легализации доходов, полученных преступным путем, а также других видов правонарушений.

Преступление по легализации доходов, полученных преступным путем, в настоящее время становится одной из важных проблем, вызывающих беспокойство мирового сообщества. Это преступление непосредственно связано с коррупцией, злоупотреблением служебными полномочиями, взяточничеством, похищением людей, финансовым мошенничеством, терроризмом и другими преступлениями.

Отмывание денег – это процесс, при котором скрываются происхождение доходов, их незаконное получение или использование, а затем эти доходы маскируются, создавая видимость их законного происхождения.

Если физические или юридические лица, не имея официального источника доходов, приобретают недвижимость и совершают другие дорогостоящие покупки, многократно превышающие их реальные доходы, – это признаки легализации преступных доходов.

Согласно данным государственных органов, борющихся с легализацией преступных доходов, в настоящее время это преступление совершается через финансовые операции, сделки купли-продажи, предпринимательскую деятельность, создание фиктивных фирм и предприятий.

Оно проявляется в участии должностных лиц государственных учреждений в коммерческой деятельности с целью получения дохода, использовании фиктивных фирм, оформленных на близких родственников госслужащих, шантаже и вымогательстве средств у иностранных компаний, а также в лоббировании нормативных актов и финансовых операций в интересах определенных групп или лиц.

В соответствии со статьей 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан легализация доходов, полученных преступным путем, т.е. придание незаконно полученному имуществу (денежным средствам или другим активам) законного вида путем его передачи, конвертации или обмена, а также сокрытие истинного характера, источника, местонахождения и собственности такого имущества признается преступлением. Оно отнесено к категории преступлений против общественной безопасности.

Постановлением Кабинета Министров от 29 июня 2021 года были приняты дополнительные меры по реализации Закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В соответствии с этим постановлением организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны предоставлять информацию о подозрительных транзакциях в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Если не искоренить этот социально негативный фактор, его последствия могут быть крайне опасными. Рост теневой экономики приводит к усилению социальных противоречий в обществе.

Легализация незаконно полученных денежных средств и имущества позволяет преступным организациям финансировать свою дальнейшую деятельность. Неконтролируемый доступ к финансовым учреждениям наносит серьезный ущерб финансовой системе, что особенно опасно для развивающихся экономик. Поэтому борьба с этим преступлением – задача не только правоохранительных органов, но и всего общества.

Рустам АТАЕВ,
Директор департамента корпоративной безопасности и защиты ресурсов.

		5.00 (1 голос)