Публикация информации о отчетных собраниях.

Открытые данные

О нас

Корпоративное управление

Инвесторам

ОВОС и СС

Производство

Пресс-служба

Контакты

Главная страница / Открытые данные / Информация социального значения

Публикация информации о отчетных собраниях.

16.02.2024 29.01.2025 801

Вниманию акционеров АО «Узметкомбинат»!

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, дом №1, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (также будет применен сервис электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенный для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн), которое состоится 5 ноября 2024 года в 11:00 часов по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов (улица Истикбол, дом №1).

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров – 12 октября 2024 года;

- для участия акционеров – 30 октября 2024 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат».

3. Назначение руководителя Исполнительного органа АО «Узметкомбинат».

4. Внесение изменений в условия крупной сделки, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Узметкомбинат».

5. Утверждение организационной структуры АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей проходит 5 ноября 2024 года с 9:30 до 10:30. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии
с законодательством [1].

С информацией (материалами) о проведении внеочеродного общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений
АО «Узметкомбинат», расположенном по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад,
ул. Сирдарё, дом №1.

Для дополнительной информации:

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz

Телефон: +998 70 214 13 86 (вн: 10-46, 13-22)

Адрес электронной почты: sh.abduraxmanova@uzbeksteel.uz

[1] Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной
ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати). В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены – статья 67 №ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года.

Вниманию акционеров АО «Узметкомбинат»!

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат», расположенное
по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, дом №1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (также будет применен сервис электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенный для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн), которое состоится 29 июня 2024 года в 10:00 часов по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов (улица Истикбол, дом №1).

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров – 6 июня 2024 года;

- для участия акционеров – 25 июня 2024 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2. Рассмотрение отчета Исполнительного органа АО «Узметкомбинат» по итогам
2023 года.

• утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана;

• заслушивание отчета Исполнительного органа об исполнении критериев оценки эффективности деятельности по итогам 2023 года;

• утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2023 год;

• утверждение годового отчета АО «Узметкомбинат».

3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2023 год.

4. Рассмотрение вопроса распределения прибыли и убытков, а также выплаты дивидендов АО «Узметкомбинат» по итогам 2023 года.

5. Внесение изменений в условия крупной сделки, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Узметкомбинат».

6. Установление перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью
АО «Узметкомбинат».

7. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Узметкомбинат», которые могут быть совершены в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности
на период до следующего годового общего собрания акционеров.

8. Продление договора с руководителем Исполнительного органа
АО «Узметкомбинат».

9. Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества
АО «Узметкомбинат».

10. Внесение изменений в решение о выпуске дополнительных акций
АО «Узметкомбинат», зарегистрированных 5 мая 2023 года №Р0148-15 и утверждение текста изменений.

11. Утверждение устава АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

12. Утверждение положения о вознаграждении членов Правления
АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

13. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления
по итогам 2023 года.

14. Принятие обязательств по следованию обновленным рекомендациям «Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием».

15. Утверждение организационной структуры АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей проходит 29 июня 2024 года
с 8:30 до 9:30. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии
с законодательством[1].

С информацией (материалами) о проведении годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений АО «Узметкомбинат», расположенном по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, дом №1.

Для дополнительной информации:

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz

Телефон: +998 70 214 13 86 (вн: 10-46, 13-22)

Адрес электронной почты: sh.abduraxmanova@uzbeksteel.uz

Вниманию акционеров АО «Узметкомбинат»!

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё 1, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (также будет применен сервис электронного голосования «Электронное голосование – eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенный для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн), которое состоится 7 мая 2024 года в 11:00 часов
по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов (улица Истикбол, 1).

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров – 8 апреля 2024 года;

- для участия акционеров – 1 мая 2024 года.

Повестка дня:

Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
Внесение изменений в условия крупной сделки, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Узметкомбинат» от 16 марта 2019 года.
Определение аудиторской организации для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Узметкомбинат» за 2023 год.

Регистрация акционеров и их представителей пройдет 7 мая 2024 года с 9:30 до 10:30 часов. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии
с законодательством[1].

С информацией (материалами) о проведении внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений
АО «Узметкомбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад,
ул. Сирдарё, 1.

Для дополнительной информации:

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz

Телефон: +998 70 214 13 86 (вн: 10-46, 13-22)

Адрес электронной почты: sh.abduraxmanova@uzbeksteel.uz

[1] Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается
за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати). В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены – статья 67 №ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года.

		5.00 (1 голос)

О нас

Корпоративное управление

Инвесторам

ОВОС и СС

Производство

Пресс-служба

Контакты

5.00